شركة العمودي تبادل
In order to view this object you need Flash Player 9+ support!
سياسة مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال وبيان سياسة التوافق
العمودي شركات الصرافة تعلن التزامها الراسخ على الامتثال لجميع جوانب مؤسسة النقد العربي السعودي في (ساما) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القواعد واللوائح الأخرى ذات الصلة. تبادل العمودي ، لذلك ، جعلت هذه القواعد والأنظمة على أساس سياسة مكافحة غسل الأموال فيها. أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ، البنك المركزي للمملكة العربية السعودية والتنظيمية وهيئة الرقابة على البنوك ومحلات الصرافة ، وهذه القواعد لدعم جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الجرائم المالية مع الهدف الأساسي من :
- البنوك ومحلات الصرافة ضمان في المملكة العربية السعودية الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- مساعدة البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية ليتوافق مع نظام مراقبة البنوك ، وقانون مكافحة غسل الأموال ، تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ، وجميع الأمم المتحدة ذات الصلة قرارات مجلس الأمن.
- تنفيذ السياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة لمنع وكشف ومراقبة والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمبادئ لجنة بازل و40 +9 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حماية البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية من أن تستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناتجة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من أنشطة أي جريمة مالية.
- صيانة وتعزيز وحماية مصداقية ونزاهة وسمعة النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية والنظم المالية.
- توفير الأمن ودرجة ملائمة من الحماية للعملاء.
العمودي تبادل تتمتع بشهرة عالية الصوت واحتراما نظرا لجودة وموثوقية الخدمات التي يوفرها. وتتوقع لحماية سمعتها من خلال وضع سياسات سليمة في مكان تغطي اعرف عميلك (اعرف عميلك) الإجراءات ومتطلبات الشركة والإجراءات والضوابط للكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال ، والامتثال للتدريب بما في ذلك التقارير وحفظ السجلات متطلبات الأنظمة التي تخلق ذيلا لإنفاذ القانون للتحقيق في مخططات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.
وتلتزم شركات الصرافة العمودي لوضع السياسات التي تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذه الصناعة ، واستعراض الإجراءات والرقابة على أساس منتظم.
الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين بانتظام اختبار التنفيذ العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والأنظمة وتقديم النتائج التي توصلوا إليها واقعية للدكتوراه في الطب.
تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال ويحدد القانون السعودي غسيل الأموال بأنها ارتكاب أي فعل أو محاولة تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة بصورة غير قانونية أو غير شرعية ، حصل الملكية لجعل الامر يبدو والعائدات من مصادر قانونية. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو مصدرها أو مكانها أو التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بالملكية ، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات الجريمة.بغض النظر عن الجريمة ، وغاسلي الأموال اللجوء إلى التنسيب ، وطبقات ، والتكامل في عملية تحويل الأموال إلى العائدات غير المشروعة على ما يبدو قانونية أو البضائع. هذا ينطوي على تقسيم المال إلى أصغر المبالغ التي لا تثير الشبهات ، وحركة الأموال عن طريق حوالة مصرفية وشراء العقارات والأسهم والسلع الفاخرة والاستثمار في المشاريع التجارية.